Yucatán en la mira del SAT

• El Estado es identificado como una identidad emergente para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita.
• El SAT identificó a dos empresas que operaban como personas físicas, quienes realizaban operaciones bajo la modalidad de empresas fachada.

Redacción/Sol Yucatán

Yucatán, considerado como un estado que las agrupaciones criminales estarían utilizando para el blanqueo de sus ganancias, ya se encuentra en la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El organismo fiscalizador detectó dos razones sociales de personas físicas que operaban como empresas fantasma a través de la emisión de facturas falsas o bien mediante operaciones inexistentes, es decir, no tenían las condiciones para operar que ampararan la actividad que hacían.

Sus nombres ya han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación y existe un procedimiento en su contra.

Se trata de Yesely Nohemí Suaste Güemez y Gimer Gabriel Chi Briceño, quienes realizaban este tipo de operaciones.

La propia autoridad fiscalizadora de Yucatán detectó el caso y dio parte a la administración federal, quienes iniciaron con el proceso.

La primera se dedicaba al comercio al por mayor de cemento, tabique y grava, cuyo domicilio fiscal tiene en Mérida, y el segundo al comercio al por mayor de desechos metálicos, con domicilio fiscal en Kanasín.

Esta situación es de gran relevancia, debido a que sienta un precedente sobre presuntas operaciones ilícitas.

Asimismo, la autoridad fiscalizadora tiene abiertas investigaciones contra otros entes, tanto personas morales como físicas.

No hay que olvidar que la propia Unidad de Inteligencia Financiera tiene abiertas investigaciones por lavado de dinero en Yucatán, cuyas operaciones se harían a través de empresas fachada.

Incluso hace unos meses se detuvo a Justo “N”, quien blanqueaba recursos económicos desde Yucatán para el Cártel Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación.