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Narcolavado de abogados
- La operación se realiza a través del despacho “Cetz & Asociados”, quienes son los que reciben los recursos de los negocios involucrados en la red de blanqueo y luego los mueven a través de diversas cuentas fuera del país.
- Entre las firmas involucradas se encuentran restaurantes, lotes de autos de segunda mano, bares, hoteles, desarrollos inmobiliarios y gimnasios, uno de ellos es Armor GYM, como informamos en nuestra edición pasada.
- Están presuntamente implicados Alejandro Nicole, quien ocupa un puesto administrativo en el Isstey, así como los hermanos Juan Valentín y Diego Cetz Pech, el primero asignado al Issste y el segundo al Isstey.
Redacción/Sol Yucatán
Tres funcionarios públicos encabezan una nueva red para el lavado de dinero de células de grupos criminales.
Lo anterior se estaría realizando a través de un despacho de asesoría contable y fiscal que se montó para este fin.
De acuerdo con la información, las personas que estarían presuntamente involucradas en este negocio para el blanqueo de recursos fueron identificados como Alejandro Nicole, quien ocupa un puesto administrativo en el Isstey, así como los hermanos Juan Valentín y Diego Cetz Pech, el primero asignado al Issste y el segundo al Isstey.
La operación se realiza a través del despacho “Cetz & Asociados”, quienes son los que reciben los recursos de los negocios involucrados en la red de blanqueo y luego los mueven a través de diversas cuentas fuera del país.
Entre las firmas involucradas se encuentran restaurantes, lotes de autos de segunda mano, bares, hoteles, desarrollos inmobiliarios y gimnasios, uno de ellos es Armor GYM, como informamos en nuestra edición pasada.
Es una red bien estructurada que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación, agrupación que de acuerdo a la información de inteligencia de la propia autoridad ha ganado terreno con la llegada de este gobierno.
El cártel de las 4 letras ha logrado desplazar al Cártel de Sinaloa, quien existen antecedentes de operación desde hace dos décadas.
La agrupación no solo opera en el trasiego de droga hacia Quintana Roo y Estados Unidos, sino que también ha encontrado en la entidad aliados para legalizar parte de sus ganancias, no por ende Yucatán, considerado como un oasis para el blanqueo de recursos.
En gran parte por el boom inmobiliario por la llegada de miles de personas, el establecimiento de negocios y el crecimiento de turismo, además el grado de corruptibilidad que existe entre la propia autoridad.
La propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene abiertas investigaciones que involucran a empresas y hasta notarios en la operación de lavado de dinero.
Lo más grave es que hay indicios de que parte de los recursos de procedencia ilícita ha permeado en el mundo de la política de Yucatán.
De acuerdo con la información, al menos tres políticos ligados a Morena habrían recibido financiamiento para su campaña en el pasado proceso electoral y no se descarta que pudiera ocurrir en el próximo proceso que hasta a unos meses de iniciar y donde se renovará el Congreso del Estado, las 106 alcaldías y las diputaciones federales.
Entre los nombres de políticos que habrían recibido dinero para su campaña se encuentran Daniel Enrique González Quintal alias “Turco”, quien ganó el Distrito I con cabecera en Mérida, Clara Paola Rosales, quien ganó el VI Distrito con cabecera en Mérida y hasta Estefanía Baeza Martínez, quien actualmente es la Secretaría del Bienestar Estatal en sustitución de Fátima Perera Salazar.
Lo grave del asunto es que los grupos criminales ya habrían penetrado en la estructura del gobierno y del mismo poder legislativo de Yucatán.
De esta manera sería el segundo grupo que se ha identificado que está al servicio de células criminales.
Mario Millet Encalada, a través de sus empresas factureras, se ha identificado como uno de los operadores para el blanqueo de recursos de la delincuencia.
Millet Encalada, conocido como principal operador del gobierno, trabajaría para la agrupación la “Barredora” y para el Cártel de Sinaloa.
A través de movimientos y operaciones ficticias Millet Encalada, legaliza cientos de millones de pesos, incluso la UIF, ya se encuentra tras sus pasos y el año pasado incluso fue retenido durante unas horas.
De esta manera Millet Encalada, ya tendría competencia en el blanqueo de recursos.
Lo que es una realidad es que en poco tiempo Yucatán ha pasado de ser un estado de trasiego para los enervantes a ser considerada como la capital para el lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades federales en la entidad, existe la presencia de al menos siete agrupaciones, CJGN, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Caborca, Cártel Santa Rosa de Lima, Cártel Independiente de Acapulco, Cártel de los Epitacio, Cártel de la Costa y recientemente el Cártel Milenio o de los Valencia.
