Lavan 8 mil MDP al año

La UIF tiene puesta en la mira a Yucatán y ha logrado identificar a presuntos operadores de esta red criminal y estarían en la vía para el congelamiento de sus activos, con base en las nuevas atribuciones otorgadas por la SCJN.

Entre los desarrollos inmobiliarios identificados como presuntamente parte de esta red, se encuentra Inverco, que concentra Misnebalam, Nova Vita Country Club y Rancho Kaaxnah Country Club.

Se ha identificado a los empresarios Alfonso González Arceo, Emilio Martínez, Pedro Canto Sulub, pero también a tres notarios públicos que formarían parte de la red. En plazas comerciales es común ver negocios que no abren, pero pagan cuantiosas rentas y reportan jugosas ganancias.

Redacción/Sol Yucatán

Yucatán, considerado como uno de los estados más seguros del país, de acuerdo con las propias autoridades, se ha convertido en un oasis para la delincuencia organizada.

Se ha identificado a los empresarios Alfonso González Arceo, Emilio Martínez, Pedro Canto Sulub, pero también a tres notarios públicos que formarían parte de la red.
Los grupos criminales están utilizando a la entidad no para sus enfrentamientos, como ocurre en el norte y centro del país, sino para lavar sus ganancias.

La entidad pasó de ser solo el corredor para el trasiego de drogas a convertirse en un paraíso para el lavado de dinero, trata de personas y tráfico de armas.

Luis Silveira Cuevas, Lino Magos Acevedo y Rolando Bello Mejía tendrían un papel fundamental en esta encrucijada, son las personas que legalizan las empresas factureras.
El crecimiento del negocio inmobiliario, la apertura de plazas comerciales y la migración a la entidad de miles de personas han hecho el escenario perfecto para las operaciones ilícitas.

En plazas comerciales es común ver negocios que no abren, pero pagan cuantiosas rentas y reportan jugosas ganancias.

Es decir, realizan operaciones ficticias o, más bien, empresas factureras para justificar ganancias.

Por ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto la mirada en Yucatán, catalogado como una entidad donde no pasaba nada, pero ahora es uno de los principales centros para las operaciones de grupos criminales.

Entre los desarrollos inmobiliarios, identificados como presuntamente parte de esta red, se encuentra Inverco, que concentra Misnebalam, Nova Vita Country Club y Rancho Kaaxnah Country Club.
El organismo federal tiene abiertas varias carpetas de investigación e incluso ha logrado asegurar bienes y congelar cuentas presuntamente producto del lavado de dinero.

Se tiene una lista de personas que están sujetas a investigación y que serían la conexión de los grupos criminales en Yucatán para blanquear sus ganancias.

Mario Millet Encalada, conocido como el rey del moche, es uno de los personajes señalados por formar parte de esta red criminal, se le vincula de manera directa con el Cártel de Sinaloa y con el grupo de la Barredora.

El también llamado operador del actual gobierno es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y podría estar en camino de sufrir un duro golpe a sus finanzas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene las facultades de solicitar el congelamiento de las cuentas de las personas que se encuentran bajo investigación por presunto lavado de dinero.

La empresa fundada por Bello Mejía, sobrino paterno del exgobernador y actual senador Rolando Zapata Bello, enfrenta denuncias por millonarios fraudes.
Es decir, no se requiere una resolución judicial o un juicio para bloquear las cuentas de los presuntos involucrados en el blanqueo de recursos.

Millet Encalada, así como un grupo de empresarios yucatecos, estarían en el camino de que sus cuentas sean congeladas.

Se enviaba el dinero en partidas de 3 a 5 millones de pesos, cuyo dinero se concentraba en un departamento del Tower de Altabrisa.
Aunque Millet Encalada no sería el único personaje que estaría bajo investigación por presuntamente pertenecer a la red de lavado de dinero.

Se ha identificado a los empresarios Alfonso González Arceo, Emilio Martínez, Pedro Canto Sulub, pero también a tres notarios públicos que formarían parte de la red.

Luis Silveira Cuevas, Lino Magos Acevedo y Rolando Bello Mejía tendrían un papel fundamental en esta encrucijada, son las personas que legalizan las empresas factureras a través de las cuales se lavan cientos de millones de pesos.

Entre los desarrollos inmobiliarios, identificados como presuntamente parte de esta red, se encuentra Inverco, que concentra Misnebalam, Nova Vita Country Club y Rancho Kaaxnah Country Club.

La empresa fundada por Bello Mejía, sobrino paterno del exgobernador y actual senador Rolando Zapata Bello, enfrenta denuncias por millonarios fraudes, cuyos litigios no avanzan, lo que deja al descubierto la ola de protección e impunidad que existe en torno a este grupo ligado a la política y grupo de poder.

De acuerdo con parte de la información asentada en la carpeta de investigación del cártel de la Barredora, vincula a la agrupación con el lavado de dinero en Yucatán.

Un testigo protegido reveló a la Fiscalía General de la República que el dinero de la agrupación llegaba vía aérea desde Villahermosa hacia Yucatán.

Se enviaba el dinero en partidas de 3 a 5 millones de pesos, cuyo dinero se concentraba en un departamento del Tower de Altabrisa.

La situación es más compleja, dado que la propia autoridad federal ha identificado al menos 400 empresas donde se sospecha que a través de ellas se realizan las operaciones para el blanqueo de recursos.

Se estima que, en Yucatán, se moverían entre 6 y 8 mil millones de pesos al año, es decir, un mercado creciente, dado que, hasta antes del 2018, Yucatán no aparecía en el mapa de estados utilizados por la delincuencia para el blanqueo de recursos.