La DEA tras “blanqueadores”

• La DEA y la UIF investigan una red de presunto lavado de dinero que opera al servicio del narco en Yucatán. Presuntamente involucrados: Inverco, que concentra Misnebalam, Nova Vita Country Club y Rancho Kaaxnah Country Club.
• Luis Silveira Cuevas, Lino Magos Acevedo y Rolando Bello Mejía tendrían un papel fundamental en esta encrucijada, son las personas que legalizan las empresas factureras a través de las cuales se lavan miles de millones de pesos.
• Se ha identificado a los empresarios Alfonso González Arceo, Emilio Martínez, Pedro Canto Sulub, entre otros. El Cártel Jalisco es el que lidera las operaciones, aunque también realizan este tipo de operaciones el Cártel de Sinaloa y Caborca.

Redacción/Unidad de investigación Sol Yucatán

Yucatán, considerado como uno de los estados más seguros del país, en los últimos cinco años se ha convertido en un oasis para la delincuencia organizada.

Los grupos criminales están utilizando a la entidad no solo para el tráfico de drogas, sino para lavar sus ganancias, es decir, como brazo financiero del narco.

La entidad pasó de ser solo el corredor para el trasiego de drogas a convertirse en un paraíso para el lavado de dinero, trata de personas y tráfico de armas.

Entre los nombres de políticos que habrían recibido dinero para su campaña se encuentran Daniel Enrique González Quintal, alias “Turco”, Clara Paola Rosales, Estefanía Baeza Martínez, Jessica Saidén Quiroz, Jorge Sánchez Reyes, Oscar Brito Zapata y hasta el propio gobernador Joaquín Díaz Mena.

Aunque Millet Encalada no sería el único personaje que estaría bajo investigación por presuntamente pertenecer a la red de lavado de dinero.

Se ha identificado a los empresarios Alfonso González Arceo, Emilio Martínez, Pedro Canto Sulub, pero también a tres notarios públicos que formarían parte de la red.

Luis Silveira Cuevas, Lino Magos Acevedo y Rolando Bello Mejía tendrían un papel fundamental en esta encrucijada, son las personas que legalizan las empresas factureras a través de las cuales se lavan cientos de millones de pesos.

Entre los desarrollos inmobiliarios identificados como presuntamente parte de esta red se encuentra Inverco, que concentra Misnebalam, Nova Vita Country Club y Rancho Kaaxnah Country Club.

El Estado ha dejado de ser únicamente una entidad de tránsito para convertirse en un territorio atractivo para inversiones inmobiliarias, desarrollos turísticos y movimientos financieros que podrían ser utilizados para ocultar recursos de procedencia ilícita, una preocupación que incluso motivó iniciativas para fortalecer el combate al lavado de dinero en la entidad.

Expertos consultados por Sol Yucatán coinciden en que el lavado de dinero suele apoyarse en empresas fachada, operaciones inmobiliarias, prestanombres y negocios aparentemente legales para introducir recursos de origen ilícito al sistema financiero.

Diversas investigaciones vinculan al empresario Mario Millet Encalada y a otros personajes relacionados con la política y los negocios en Yucatán, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con redes del crimen organizado.

Las agencias de inteligencia financiera y autoridades estadounidenses, en específico la DEA, tendrían interés en las operaciones realizadas por empresarios y exfuncionarios vinculados con la asignación de contratos públicos durante distintas administraciones estatales.

Sol Yucatán, a través de su trabajo de investigación, ha documentado la participación de empresas relacionadas con Mario Millet Encalada en contratos de obra pública y servicios durante diferentes gobiernos, situación que ha sido objeto de cuestionamientos públicos y de cobertura mediática.

Especialistas en combate al lavado de dinero sostienen que las investigaciones de este tipo suelen centrarse en el seguimiento de flujos financieros, empresas fachada, operaciones inmobiliarias y movimientos bancarios que permitan determinar el origen y destino de los recursos.

Encargados de las investigaciones de estos delitos aseguraron que las operaciones se realizan a través de diferentes negocios como restaurantes, lotes de autos de segunda mano, bares, hoteles, desarrollos inmobiliarios y gimnasios.

Las organizaciones están capitalizando que el Estado es emergente en el tema económico y que Mérida ha pasado a ser un municipio metropolitano.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es el que lidera las operaciones, aunque también realizan este tipo de operaciones el Cártel de Sinaloa y Caborca.

El cártel de las 4 letras ha logrado desplazar al Cártel de Sinaloa, del cual existen antecedentes de operación desde hace dos décadas.

La agrupación no solo opera en el trasiego de droga hacia Quintana Roo y Estados Unidos, sino que también ha encontrado en la entidad aliados para legalizar parte de sus ganancias, no por ende Yucatán, considerado como un oasis para el blanqueo de recursos, lo que ha despertado el interés de las autoridades estadounidenses, ya que desde Yucatán, las agrupaciones criminales blanquean miles de millones de pesos.

En la mira se encuentran empresas y hasta notarios en la operación de lavado de dinero.

Lo más grave es que hay indicios de que parte de los recursos de procedencia ilícita ha permeado en el mundo de la política de Yucatán, a través del financiamiento de campañas, es decir, la narcopolítica, como Sol Yucatán ha dado a conocer.

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