¡Narco-empresas!

• De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, son al menos 200 empresas y despachos los que estarían vinculados con una red que se dedica al lavado de dinero para organizaciones criminales. El grueso de las operaciones, en Mérida, Progreso, Kanasín, Hunucmá, Conkal, Telchac Puerto y Tizimín.

• La propia DEA detectó que la entidad se está utilizando como un trampolín para el blanqueo de recursos de las ganancias de los cárteles mexicanos. El propio SAT incluyó a Mérida entre las 20 ciudades donde se lava dinero y  la SHCP informa que han surgido 1,221 denuncias

• Las autoridades federales han identificado a agrupaciones como el Cártel de Sinaloa, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación y, en menos medida, el grupo La Barredora, como las que estarían lavando sus ganancias desde Yucatán.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Yucatán se ha convertido en el trampolín para el blanqueo de recursos de células de la delincuencia organizada.

El crecimiento comercial, la migración y el boom inmobiliario han sido el escaparate perfecto para las operaciones de estas agrupaciones.

Durante años, la entidad fue considerada como un oasis de seguridad, sin embargo, ahora la realidad es otra: no solo se está utilizando como trampolín para el trasiego de drogas hacia mercados internacionales, sino que ha encontrado una nueva forma de operar.

Al año se estima que transitan miles de millones de pesos provenientes presuntamente de operaciones ilícitas.

Para darnos una idea, en los últimos 5 años las autoridades han asegurado más de mil millones de pesos en operaciones relacionadas con el blanqueo de recursos.

De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, son al menos 200 empresas y despachos estarían vinculadas con una red que se dedica al lavado de dinero para organizaciones criminales.

Entre las organizaciones criminales identificadas se encuentran el Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y, en menor medida, el grupo de “La Barredora”.

Las investigaciones federales consultadas por Sol Yucatán han logrado focalizar la problemática, por lo cual se ha identificado que el grueso de las operaciones se realiza desde siete municipios.

En la lista se encuentran Mérida, Progreso, Kanasín, Hunucmá, Conkal, Telchac Puerto y Tizimín, municipios que concentran desarrollo inmobiliario, turístico, comercial y agropecuario.

Para ello, recurren, entre otras modalidades, a empresas fachada, prestanombres, operaciones comerciales simuladas y transacciones diseñadas para dificultar la identificación del origen de los recursos.

Es decir, empresas que facturan grandes cantidades de recursos, sin embargo, con ventas o transacciones fantasma.

El crecimiento económico de Yucatán está siendo aprovechado por operadores financieros para ocultar el origen de recursos mediante negocios que, al menos en apariencia, funcionan dentro de la legalidad.

Mérida aparece como uno de los principales puntos de interés por su concentración de servicios profesionales, despachos contables, operaciones inmobiliarias y actividad empresarial, es decir, es la capital financiera no solo de Yucatán, sino de la Península.

En el puerto de Progreso, el movimiento comercial y turístico está siendo capitalizado.

Kanasín y Conkal, por su crecimiento urbano y expansión habitacional, también figuran entre los municipios como parte de la red de lavado de dinero.

Hunucmá es un caso especial, debido al boom inmobiliario que se ha registrado en Sisal, con millonarias inversiones en el papel.

Telchac y Tizimín completan la lista de localidades identificadas.

El reciente cateo a un despacho fiscal ubicado en el norte de Mérida es parte de las operaciones contra el lavado de dinero que realizan las autoridades en Yucatán.

De acuerdo con información recabada por Sol Yucatán, el inmueble intervenido en el Fraccionamiento Los Arcos está relacionado con la firma contable ARMACONT, vinculada con el contador y empresario inmobiliario Luis Roberto Arcila Martínez.

En el mismo predio opera la inmobiliaria “Cayo Maya S.A.P.I. de C.V.”, desde donde se realizaban las operaciones a través de la adquisición y venta de inmuebles en la zona costera de Yucatán.

En zonas costeras como Telchac Puerto, se realizaban millonarias inversiones fantasma.

En varios de los documentos recuperados aparece el notario público José Eduardo Navarrete Herrera, quien había concretado varias operaciones comerciales con la inmobiliaria Cayo Maya, por lo cual se sospecha que podría ser parte de la red.

Sol Yucatán evidenció el crecimiento exponencial de la fortuna de Navarrete Herrera y ahora aparece entre los nombres de una empresa asegurada por las autoridades federales ligada al lavado de dinero y presunta falsificación de billetes.

No hay que olvidar que el propio SAT incluyó a Mérida entre las 20 ciudades donde se realizaba este tipo de operaciones ilícitas.

Incluso en el 2020, la SHCP informó que de la entidad habían surgido 1,221 denuncias por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La propia DEA detectó que la entidad se está utilizando como un trampolín para el blanqueo de recursos de las ganancias de los cárteles mexicanos, es decir, se ha convertido en el paraíso financiero para las agrupaciones.

Por su relativa seguridad, la alta corrupción a gran nivel, el boom inmobiliario y la migración a gran escala, lo que ha generado un crecimiento no solo poblacional, sino económico, lo que hace de Yucatán un campo fértil para estas operaciones.

Empresarios como Mario Millet Encalada, Alfonso González Arceo, Emilio Martínez, Pedro Canto Sulub y José Chapur Zahoul figurarían entre las personas investigadas por las autoridades, así como los notarios Luis Silveira Cuevas, Lino Magos Acevedo, Rolando Bello Mejía y Hugo Hevia tendrían un papel fundamental en esta encrucijada, son las personas que legalizan las empresas a través de las cuales se lavan cientos de millones de pesos.