400 Empresas factureras

• Los notarios públicos son pieza clave para el lavado de dinero, son los encargados de constituir las empresas factureras y de avalar operaciones ficticias en negocios inmobiliarios. Células criminales, personajes de la vida política y empresarios utilizan a Yucatán para blanquear sus ganancias.

• Se realizan operaciones no solo de Yucatán, también se lavan recursos de Quintana Roo, Tabasco y estados del norte del país. El blanqueo de recursos es una red bien estructurada, similar a la que utilizan los grupos criminales. La UIF cataloga a Yucatán como un paraíso para el lavado de dinero.

• El notario Hugo Evia Bolio es el notario de cabecera de Mario Millet Encalada, considerado el rey facturero. Además, se convirtió en el fedatario de cabecera del gobernador Mauricio Vila Dosal. Detrás del notario pesaban investigaciones de lavado y evasión fiscal.

Redacción/Sol Yucatán

La Unidad de Inteligencia Financiera cataloga a Yucatán como un paraíso para el lavado de dinero.

Células criminales, personajes de la vida política y hasta empresarios utilizan a Yucatán para blanquear sus ganancias.

Al día se mueven cientos de millones de pesos, para darnos una idea, el año pasado en Yucatán se realizaron operaciones por un monto estimado de 620 mil millones de pesos, es decir, todos los días se realizan operaciones por mil 698 millones 630 mil 137 pesos, o lo que es lo mismo, cada hora se hacen operaciones por 70 millones 776 mil 255 pesos, entre operaciones lícitas e ilícitas.

De acuerdo a la UIF, las operaciones de blanqueo de recursos son una red bien estructurada, similar a la que utilizan los grupos criminales para el tráfico de drogas, secuestros o trata de personas.

Para ello utilizan empresas fantasmas o factureras, quienes son las encargadas de blanquear el dinero de procedencia ilícita y convertirlo en dinero lícito, lo cual se realiza a través de operaciones ficticias.

Bares, restaurantes, clínicas, lotes de autos de segunda mano, lavanderías, estacionamientos, empresas inmobiliarias, despachos de consultoría, marketing y hasta asociaciones de la sociedad civil son utilizadas para las operaciones de procedencia ilícita.

De acuerdo con la información, se realizan operaciones, no solo de Yucatán, sino que también hay evidencias de que se lavan recursos de Quintana Roo, Tabasco y hasta de estados del norte del país.

Lo que llama la atención es el hecho de que las investigaciones que están en curso y las que se han realizado y han terminado con operativos han sido por parte de las autoridades federales, a pesar de que en Yucatán desde el 2023 cuenta con la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica de Yucatán, cuya finalidad es combatir precisamente el lavado de dinero y evasión fiscal.

Sin embargo, a tres años de entrar en operación, el organismo encabezado por Olga Rosas Moya, incondicional del exgobernador Mauricio Vila Dosal, es nula su productividad, a pesar de que ha ejercido un presupuesto de alrededor de 120 millones de pesos.

De acuerdo a las propias autoridades, en la entidad se tiene una estimación de que existirían al menos 400 empresas factureras, aunque el dato es conservador, teniendo en cuenta que a nivel nacional existen al menos 10 mil empresas que se utilizan para el blanqueo de recursos.

Una de las piezas claves para el negocio son los notarios públicos, quienes son los encargados de dar fe y constituir de manera legal sociedades mercantiles.

Pero su participación no termina ahí, debido a que también dan fe a operaciones ficticias en operaciones inmobiliarias.

Carlos de la Mora Lizama, titular de la notaría pública 122 con sede en Izamal, se encuentra en la mira de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debido a una millonaria evasión fiscal y por ser parte de la red de lavado de dinero en Yucatán, a través de la creación de empresas factureras que se estarían utilizando para el blanqueo de recursos por parte de células de la delincuencia organizada.

El fedatario se ha especializado en evadir el pago de impuestos de las escrituras, incluso se ha visto involucrado en la alteración o falsificación de los recibos.

Ofrecer abiertamente «planeaciones fiscales» para defraudar al fisco, escriturando sin pagar impuestos cedulares por fideicomisos, hasta evadir el pago de impuestos sobre la renta por compraventas.

De la Mora Lizama está vinculado con la creación de empresas factureras, es decir, es quien da fe para la constitución legal de los entes comerciales. Uno de sus principales clientes y señalado como facturero es una persona conocida como “La Vicky”, quien a su vez le emite facturas para comprobar gastos por servicios inexistentes.

Luis Silveira Cuevas es otro de los notarios que tendrían participación en estas operaciones y que se encuentran en la mira de las autoridades, tiene injerencia directa en la llamada mafia inmobiliaria y la creación de empresas de dudosa reputación.

Lino Magos Acevedo y Rolando Bello Mejía son otros de los notarios que podrían estar ligados a esta red y que en algún momento aparece su nombre en las carpetas de investigación.

El rey facturero Mario Millet, considerado como principal operador en Yucatán, tuvo como notario público de cabecera para la constitución legal de sus empresas factureras a Hugo Evia Bolio.

El fedatario ha sido investigado por la extinta Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, precisamente por lavado de dinero.

Asimismo, el SAT le canceló su Registro Federal de Causantes (RFC) por evasión fiscal.

Sin embargo, el fedatario no solo se convirtió en el notario de cabecera de Millet Encalada, sino que también se convirtió en el notario público de cabecera del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal.

Avaló polémicas operaciones como el remate de las propiedades del Isstey o la venta del cenote Dzitnup, entre muchas otras.

No hay que olvidar que desde el 2015 Millet Encalada y Vila Dosal utilizaron el esquema de empresas factureras para el desvío de cientos de millones de pesos que continuó a lo largo del sexenio, teniendo a su lado al notario Evia Bolio como notario de cabecera.